Có thể nói Forex là một kênh đầu tư hấp dẫn đối với các trader từ khắp nơi trên thế giới. Tại Việt Nam, bên cạnh chứng khoán và tiền điện tử, Forex là thị trường được các nhà đầu tư chú ý. Tuy nhiên, hiện nay Forex xuất hiện khá nhiều hoạt động biến tướng, lừa đảo. Sau đây Cú Thông Thái sẽ chỉ ra những chiêu trò Forex lừa đảo phổ biến để các nhà đầu tư có thể lường trước và tránh được.
1. Sàn Forex lừa đảo
– Các sàn Forex lừa đảo, sàn Forex chui thường thu hút các nhà giao dịch bằng những lời hứa về lợi nhuận cao, chênh lệch 0% hoặc các ưu đãi không thực tế khác. Nếu mở tài khoản ở những sàn này, khách hàng sẽ bị lừa mất tiền hoặc bị thủ thuật làm hao hụt tiền trong tài khoản.
– Trước khi chọn sàn giao dịch, bạn nên kiểm tra địa chỉ công ty và xác minh nó có đáng tin cậy không. Các cách để xác minh gồm:
+ Chọn sàn Forex được quy định bởi các tổ chức chính thức: Bạn có thể tra cứu thông tin này trên trang wikifx bằng cách gõ tên nhà môi giới. Kết quả kiểm tra sẽ cho biết thông tin về đơn vị quản lý, điểm đánh giá, lịch sử hoạt động…
+ Chọn sàn Forex có địa chỉ https thay vì http: Các sàn môi giới có địa chỉ https giúp bảo mật dữ liệu về thông tin giao dịch của nhà đầu tư tốt hơn là http.
+ Kiểm tra thông tin nhà môi giới trên website của đơn vị quản lý: Nếu nhà môi giới đưa ra bằng chứng về đơn vị cấp phép, quản lý. Hãy truy cập trang web của đơn vị quản lý và tra cứu mã số cấp phép của sàn giao dịch xem nó có hoạt động không.
– Các sàn giao dịch Forex uy tín chắc có thông tin giới thiệu rõ ràng trên trang chính thức, bạn có thể tự tìm hiểu rõ trước khi chọn một sàn giao dịch uy tín. Ngoài ra, Wikifx cung cấp các thông tin về tổ chức quy định của nhà môi giới.
2.Phần mềm giao dịch lừa đảo
– Phần mềm giao dịch lừa đảo sẽ tạo ra cơ chế giao dịch không công bằng, từ đó ngăn chặn khách hàng đặt giao dịch thắng và rút sạch quỹ giao dịch của nhà đầu tư.
– Ví dụ như gần đây trên thị trường xuất hiện phần mềm MT6 lừa đảo tiếp cận nhà đầu tư mới hoặc nhà đầu tư vùng sâu vùng xa, sử dụng tên gọi tương đồng với tên phần mềm nổi tiếng như MT4, MT5. Việc này khiến nhà đầu tư hiểu nhầm Metatrader 4 lừa đảo và ảnh hưởng đến thị trường Forex chân chính.
– Để tránh các phần mềm giao dịch lừa đảo, trước khi cài đặt vào máy, nhà đầu tư nên tìm hiểu các đánh giá của người đi trước về phần mềm.
3.Nhái thương hiệu công ty môi giới uy tín
Lợi dụng mức độ uy tín và phổ biến của các nhà môi giới hàng đầu, một số công ty môi giới có thể tìm cách để lách luật sở hữu trí tuệ, sử dụng một cách viết hơi khác hoặc một biến thể của tên nhà môi giới đã đăng ký để “ăn theo”. Việc này chủ yếu xảy ra ở các sàn môi giới nhỏ, yếu kém và năng lực hạn chế.
4.Liên kết đến trang quản lý giả mạo
– Một nhà môi giới ngoại hối giả mạo có thể thuyết phục trader rằng họ hợp pháp bằng cách liên kết đến trang quản lý giả mạo. Trang web này là bản sao hoàn toàn giống với trang web của cơ quan quản lý nhưng có thể xuất hiện tên của sàn môi giới giả mạo khi trader nhập tên công ty vào.
– Để tránh rơi vào cái bẫy này, nhà đầu tư cần truy cập vào trang web chính thống của cơ quan quản lý thực tế thay nhấp vào liên kết từ trang web của nhà môi giới.
5.Lừa bán tín hiệu
Người bán tín hiệu có thể là các công ty hoặc cá nhân. Tín hiệu là các thông tin phân tích kỹ thuật độc quyền hoặc đặc quyền tiếp cận các tin tức ảnh hưởng đến hướng đi của thị trường, giúp xác định các cơ hội giao dịch tốt nhất và có lợi thế nhất cho nhà đầu tư. Với các đối tượng lừa bán tín hiệu, họ thường hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng và dễ dàng.
Nếu một nhà giao dịch muốn sử dụng tín hiệu, hãy kiểm tra và xác minh độ tin cậy của người bán tín hiệu trước khi tiến hành giao dịch.
6.Robot giao dịch lừa đảo
Robot giao dịch là các hệ thống giao dịch tự động dựa trên lập trình sẵn. Các phần mềm robot giao dịch được quảng cáo có thể kiếm 20-50% lợi nhuận mỗi tháng mà không cần theo dõi thị trường là hoàn toàn lừa đảo.
Thực tế, robot giao dịch chỉ sao chép các giao dịch trước đó 1 cách ngẫu nhiên, không thể tự kiểm tra sự biến động giá cả bất thường và các yếu tố khác để đánh giá thời điểm tốt nhất để tham gia hoặc thoát khỏi thị trường.
7.Đa cấp Forex hoặc mô hình ponzi
Các mô hình Forex đa cấp ponzi là một trong những chiêu trò lừa đảo nổi tiếng nhất và phổ biến trong thời gian trước đây, không chỉ ở Việt Nam mà còn tại các quốc gia khác.
Theo đó, khoản tiền đầu tư của người đến sau sẽ được dùng để trả cho các khoản hứa hẹn về lợi nhuận đặc biệt cho các nhà đầu tư trước đó. Chu kỳ này diễn ra liên tục cho đến khi nó sụp đổ và kẻ lừa đảo biến mất với tiền của mọi người.
Tại Việt Nam, đã có nhiều sàn Forex bị bắt vì mô hình đa cấp trong thời gian trước đây và đến nay, loại hình lừa đảo này không còn xuất hiện nữa.
8.Ủy thác đầu tư gian lận/lừa đảo
Giao dịch ngoại hối hấp dẫn nhưng có thể sẽ rất phức tạp, đặc biệt đối với những người lần đầu tiên tham gia vào thị trường.
Vì vậy, nhiều người tự xưng là trader có kinh nghiệm và dụ dỗ những người mới ủy thác tiền cho họ đầu tư với triển vọng hấp dẫn về lợi nhuận cao và rủi ro tối thiểu. Tuy nhiên, chỉ sau 1 thời gian ngắn, nhà đầu tư có thể trắng tay vì tài khoản ủy thác mất sạch hoặc người nhận ủy thác biến mất cùng với tất cả tiền của nhà đầu tư.
9. Chương trình đào tạo quá đắt và không có hiệu quả thực tế
Các nhà đầu tư mới nên cảnh giác với các chương trình đào tạo với lời hứa giúp họ trở thành chuyên gia ngay lập tức và đưa đến lợi nhuận cao. Các chương trình đào tạo này thường được bán với mức phí không phù hợp và đồng thời, kết quả đạt được không như lời hứa ban đầu.
Có rất nhiều thông tin miễn phí có sẵn, thậm chí hữu ích hơn một chương trình đào tạo tốn kém như các video trên YouTube; các diễn đàn forum hoặc các tài khoản demo giúp nhà đầu tư trực tiếp kiểm tra khả năng của họ trước khi giao dịch bằng tiền thật.
10. Dùng tài khoản Cent để lừa nhà đầu tư mới
Tài khoản Cent là một loại tài khoản được thiết kế cho những người mới tham gia thị trường Forex, giúp nhà đầu tư giao dịch với mức tiền nạp thấp hơn và không muốn mạo hiểm quá nhiều.
Nếu bạn nạp tiền vào tài khoản Cent 1USD, nó sẽ mặc định coi đó là 100USD, nếu bạn nạp 100USD, nó sẽ hiển thị số tiền là 10.000USD và có thể giao dịch như các tài khoản lớn.
Tuy nhiên, nhiều kẻ lừa đảo sau khi dụ khách đưa tiền đã không nạp tiền vào tài khoản thường mà nạp vào tài khoản Cent một số tiền chỉ bằng 1%. Nếu tài khoản bị cháy sau khi giao dịch, nhà đầu tư nghĩ rằng mình đã bị thua lỗ hết, nhưng thực chất đã bị kẻ lừa đảo bỏ túi riêng hầu như toàn bộ số tiền của nhà đầu tư.
Trên đây, Cú Thông Thái đã liệt kê ra TOP 10 chiêu trò Forex lừa đảo phổ biến nhất năm 2021. Là một nhà đầu tư thông minh, bạn hãy trang bị cho mình những kiến thức nền tảng vững vàng cũng như cập nhập các thông tin mới để có thể hạn chế rủi ro một cách tối đa. Với các nhà đầu tư mới, trước những chiêu trò lừa đảo tinh vi, đa dạng trên thị trường ngoại hối, bước đầu tiên bạn hãy chọn cho mình một nhà môi giới và nền tảng giao dịch uy tín là bước rất quan trọng. Bên cạnh đó các nhà đầu tư cần nghiêm túc xác định hoạt động đầu tư, nghiên cứu và tìm hiểu kỹ trước khi tham gia vào thị trường.
Chúc các bạn thành công. Theo dõi Cú Thông Thái để cập nhập những thông tin hữu ích về chứng khoán.
#CUTHONGTHAI #chungkhoanphaisinh #VNInvestor
Facebook:
https://www.facebook.com/CuThongThai.VNInvestor
Tiktok: https://vt.tiktok.com/ZSJJKgbU4/?
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCsk1Sln_4ju2JVyPhFcWwtA-
